新北市三重區一名丘姓男子,發現一輛黑色賓士轎車停放在停車場,竟然佯裝成車主,聲稱其車鑰匙掉進水溝內,又沒有備份鑰匙,並開出高於行情價的價格,要求鎖匠馬上幫他配…
案例 某詐騙集團成員A(已成年),工作性質為在大陸地區擔任電話詐騙角色,詐騙對象為台灣民眾。成員B(滿16歲)擔任車手,負責將詐得之款項自提款機提領出來。詐騙集團被破獲…
台北市一名42歲哥倫比亞藉莫姓男子,於今年7月間在中油忠孝東路站加油400元後,突然發現自己沒帶錢,當下竟異想天開的「押」了一顆黃色足球承諾擇日付款,陳姓加油員勉為…
基隆市27歲蘇姓男子日前上網透過臉書求職,卻遭詐騙集團吸收擔任車手盜領ATM現金,6、7兩月間在雙北地區便利商店及銀行內ATM領走百萬餘元,文山二分局景美派出所警員沈家…
什麼是老鼠會? 老鼠會是一種「無法持久、永續經營」的商業銷售運作模式,這種組織的背後,並沒有具有市場價值的產品和服務,參與者、經營者透過介紹別人加入而賺取佣金,…
◆案件事實 為了嚇阻詐騙集團,近年來除了增訂刑法第339條之4加重詐欺罪、修正組織犯罪條例之適用範圍外,檢察官也常常使用洗錢罪起訴取款車手。所謂車手就是指至ATM(自動…
◆案件事實 某甲明知道自己信用不良,支票帳戶已因存款不足而跳票,遭銀行列為拒絕往來戶,但為取信某乙同意借錢,仍開立支票遠期支票向某乙取款,某乙以為支票屆期可以兌…
以「廣西南寧」為名義的詐騙案牽連甚廣,高雄高分院對其中一件做出判決,一審被判有罪的,二審全都改判無罪。合議庭認為,被告等人並未施用詐術誘騙投資,而且原告在加入…
吸金詐騙利用的就是人們那個希望多賺一點的心情,也就是那個「貪」字。看似好康道相報,實則暗藏玄機,等時機成熟,被害人將失去的更多。報載《被譽為「房仲金童」的賴先…
報載《台中市江姓婦人在2015年間,被詐欺集團騙走積蓄418萬元,警方調查發現,這個詐欺集團用來調度車手取款的手機門號,來自於林姓男子,林男坦承用300元代價出賣門號,…
報載「37歲男子梁子衫是詐騙集團的機房、車手,今年轉為投資金主,揪友在泰國曼谷市郊成立『假檢警』詐騙機房,刑事局跟泰國警方聯手破獲,泰警甚至偽裝成電力公司人員辦…
34歲鍾姓女子外型亮麗、以名車代步,100至102年間參與讀書會認識貴婦團,鍾女誆稱投資年獲利千萬元,再趁機非法招攬投資海外期貨,金額達228萬美元,被害人要求結清,卻藉…
注意!洗錢防制新法將於106年5月28日上路 洗錢防制法的修法草案是由法務部提出,目的是認為國際社會日益重視跨境犯罪、洗錢等行為,台灣為與國際接軌並強化打擊跨境電信詐…
◆前提事實:近日來不斷有補習班惡性倒閉的案件,例如學承電腦、威爾斯美語及邱素真瑜珈天地,而早些年爆發的案例還有亞力山大健身中心及紅景天飲料事業集團,除了勞工權益…
◆前提事實:甲將自己的金融帳戶出售交付他人使用,提供他向民眾詐騙財物作為匯款之用,是否有罪? ◆案件見解:有。成立幫助詐欺取財罪。刑法第30條規定:「幫助他人實行犯…